内部控制建立与实施会议纪要（内部控制制度范文）【精选推荐】

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　内部控制建立与实施会议纪要

　 时间：2016 年 1 月 8 日上午 9 点 地点：

　单位名称二楼会议室 参加人员：

　全体成员 主持人：

　领导名字 记录人：

　内容：内部控制建立与实施

　本单位召开内部控制制度建设推进会，会议由 领导名字同志主持，全体在职干部职工参加了会议。

　 领导名字同志在会上指出，本次会议是继 1 月 4 日召开的内部控制制度建设动员会后对各部门内部控制制度建设工作落实情况进行汇报、督促、检查的一次会议，也是内控建设推进会。他强调要按照市财政局、市民政局要求，依据财政部《行政事业本位内部控制报告管理制度(试行)》文件精神，将内部控制建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段，现在已到建立制度、完善制度的关键时期。建立健全内部控制组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，是为内控工作提供制度保证。建立健全业务工作流程和管理制度，是为进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。他要求全体干部职工高度重视此项工作，安排专人按时间节点及时完成各自工作任务，确保内部控制工作得以协调顺利落实。

　内部控制制度建设领导小组成员 办公室主任、财务室出纳指出内控制度建设，一是建立制度、规范程序，对已有的制度进行补充、修改、完善，以前没有的制度要及时起草完成，并经我站全体职工会议研究通过后下发执行；二是贯彻落实，严格实行，对制定的各项内部控制制度在实际工作中按照规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。

　 会上，内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展情况进行了汇报。全体干部职工就《 单位名称内部控制工作方案》做了充分讨论，结合本职工作特点和实际提出了意见建议。

　 领导名字同志在工作会议上强调，全体干部职工要高度重视此次会议精神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。规范内部经济和业务活动，强化内部权力运行机制，优化我单位治理结构，建立健全科学高效的制约和监督体系，提升内部管理水平是我站救助管理工作开展的重要基础，为此，要正确理解此项工作的重要意义，为我单位管理事业发展担当起应有的责任。

　 单位名称

　日期

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