辽宁,：筑起反诈铜墙铁壁,守护百姓“钱袋子”

2021年4月21日，辽宁省公安厅召开党委会议，审议通过了由省公安厅刑侦局制定的《辽宁省公安机关推进“反诈人民战争”实施方案》，要求全省各级公安机关充分认清做好打击治理电信网络新型违法犯罪工作的重要性、紧迫性，全力压实责任、抓好落实。

自“断卡”“断流”“断链”专项行动开展以来，辽宁省公安机关严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。辽宁省公安厅组织各地成立工作专班、制定工作方案、细化工作措施，打团伙、打源头、断链条，共打掉“两卡”收贩卡团伙819个，惩戒“两卡”人员12307名；
全省公安机关严厉打击组织招募赴境外实施电信网络诈骗的犯罪团伙，截至目前，共打掉犯罪团伙64个；
通过数据建模分析，严厉打击为电信诈骗犯罪提供洗钱帮助犯罪，组织多次集中收网行动，成功打掉“跑分”窝点530余个；
深入开展打击GOIP专项行动。严厉打击架设GOIP设备为电信诈骗犯罪提供通信帮助犯罪，组织多次集中抓捕行动，共清除GOIP设备1276台。

2021年11月30日，宽甸满族自治县公安局青山沟派出所获得线索，宽甸镇有人利用银行卡为境外赌博活动“跑分”洗钱。宽甸县公安局组成专案组开展侦查工作。经过初步调查，锁定了一个帮助信息网络犯罪团伙。随后，民警兵分多路，一举将郑某、朱某等26名犯罪嫌疑人抓获，当场查获银行卡100余张。

电信网络诈骗案件有刷单类、贷款类、冒充电商客服类、冒充公检法类、冒充领导熟人类等，各类诈骗手法反复更迭变换，每种手法流行一段时间后就花样翻新。辽宁省公安机关依托各地区、各部门地域特色、自身优势、行业特点，充分调动各类宣传资源，积极营造浓厚的反诈氛围。

辽宁省公安厅联合省教育厅部署全省各级教育部门印发《致全省学生家长的一封信》、举办“开学第一课”反诈直播宣讲活动，全省22万在校学生在线收听收看；
以感恩抽奖、求医问药、投资传销、冒充公检法等老年人易受骗案件类型为宣传主体，筑牢老年人防骗“防火墙”；
联合省财政厅发布《关于开展防范电信网络诈骗宣传教育的通知》，对全省会计人员进行主题宣传教育。

此外，辽宁省公安厅还策划了“护航新征程共建平安辽宁”空中圆桌论坛直播活动，介绍了当前电信网络诈骗犯罪的严峻形势，详细讲解了电信网络诈骗犯罪的分类以及各类型易受骗人群，通报了辽宁省打击治理电信网络诈骗犯罪的相关举措和取得的成效，并结合相关案例剖析了电信网络诈骗犯罪的相关手法，通过直播向百姓推广了国家反诈中心官方政务号和APP，普及了反诈专线96110和反诈预警短信12381。据统计，此次直播共计有22万余人观看，收到了良好的社会效果。

在沈阳市新型犯罪研究中心，有一个与墙面同樣尺寸的大屏幕，上面显示了当日电诈警情、接警总数、涉案总金额等信息。沈阳市公安局反信息诈骗支队民警指着大屏幕说：“显示为零是我们最想看到的！”

目前，沈阳警方已经建立起三级预警模式：市级预警机构处理部分高危预警，依托反诈平台分配全市预警数据，转递需要派警的预警数据，回访分局预警情况。区级预警机构采用110派警见面劝阻、电话预警、短信预警等方式处理市公安局下发的预警信息，研判高危级别且身份不明、无法及时见面的潜在被害人。一旦出现无法第一时间联系、被深度洗脑、拒不承认被骗、处于呼叫转移状态等情况，警方将派出民警上门劝阻。

为了增强百姓的防骗意识，全省公安机关组织社区民警按照公安部“扫楼行动”部署，由社区民警带领联防队员、网格员入户走访发放反诈宣传单，同时推广“国家反诈中心”APP，做到不漏一户、不落一人。社区、派出所责任民警实行“包片制”预警提示，一旦发现诈骗行为迅速反应、及时劝阻，如若劝阻效果不理想将进行上门劝阻，从源头进行封堵拦截。

沈阳：电诈警情同比下降46%避免群众财产损失4109万元

沈阳市大力推进反诈人民战争，两个多月来，沈阳公安机关已破获电信网络诈骗案件198起，抓获违法犯罪嫌疑人136名，破案率同比提升 107%，电信网络诈骗警情同比下降46%；
通过核查劝阻、快速止付、及时冻结，避免群众财产损失4109万元。

深挖彻查 打掉“跑分”洗钱犯罪团伙

“鄂某将名下多张银行卡提供给他人用于‘跑分’洗钱，并从中获取利益。”沈阳市公安局铁西分局在工作中获得这条线索后，立即成立专案组，全力开展案件侦办。

经查，2021年10月，鄂某在广东结识闫某后，二人通过某社交软件与境外电信网络诈骗犯罪嫌疑人取得联系后，又勾结代某一起来到沈阳，与周某等人组成“跑分”洗钱犯罪团伙。其中，闫某、代某负责招募提供银行卡用于“跑分”洗钱的“卡农”，鄂某负责接送“卡农”、验卡并将“卡农”转移至犯罪团伙窝点，周某等人使用“卡农”的银行卡在沈阳市于洪区、沈北新区等地进行“跑分”洗钱犯罪活动，帮助境外电信网络诈骗犯罪团伙转移赃款、收取提成，已非法牟利100余万元。

查明该犯罪团伙人员架构并固定大量犯罪证据后，专案组民警将鄂某等6人抓捕归案。随后，又将裴某等7名团伙成员抓获。目前，鄂某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪被警方依法予以刑事拘留，案件正在进一步办理中。

关键时刻 反诈知识用上了

“我是公安局刑侦队的，你涉嫌一起非法洗钱案，请你配合公安机关调查。”沈阳市民杨女士刚接到这个电话时，并没有对电话内容产生怀疑，但对方接着向杨女士索要“短信验证码”的举动，让杨女士一下警醒起来，她想起了民警宣传普及的反诈知识。随后，杨女士急匆匆赶到沈阳市公安局皇姑分局明廉派出所求助。

杨女士说，接到电话后，对方还将一张“刑事逮捕令”的图片发送到自己的手机里，并主动提出要与杨女士视频通话。视频中，杨女士见到对方穿着警服，便信以为真，并按照对方的要求一步步进行转账操作。但当对方索要短信验证码时，杨女士突然想起派出所民警的反诈宣传，便赶紧挂断电话来到明廉派出所。派出所值班辅警张天明第一时间帮助杨女士将银行卡挂失，及时保住了她银行卡中的20万元钱。

争分夺秒 银行门口劝阻汇款人

2021年11月18日8时许，在法库县一家银行门前，王先生的母亲执意要给网友汇款，说是用于支付网友给她邮寄汽车及金条的运费。王先生苦劝无用，便向公安局报了警。民警迅速趕到现场，对王先生的母亲吴女士进行劝阻。面对民警的劝说，吴女士情绪异常激动，仍执意要进行汇款。见状，民警只好将母子二人带回公安机关做进一步工作。经过民警近两个小时的宣传教育，吴女士终于意识到自己遭遇了电信网络诈骗。

原来，两年前，吴女士在微信群内结识了自称张某的人。张某称自己一个人在国外生活，并通过长时间的交流与吴女士成为朋友。2021年11月17日，张某说公司奖励给自己一辆越野车，他想把这辆车送给吴女士，还要送给吴女士一些金条，并称他已联系好了货轮公司，但需要吴女士支付5000元邮费。

民警向吴女士详细讲解了防范电信网络诈骗的相关知识，并帮助她下载安装了“国家反诈中心”APP。民警再三叮嘱吴女士，一旦发现异常情况，要第一时间报警。

本溪警方破获侵犯个人信息案

科技公司制作贷款网页收集个人信息，并在公司开发的App上进行售卖，部分数据被电信诈骗团伙利用，为电信诈骗“精准供货”。从辽宁省本溪市公安局了解到，当地警方跨省破获一起涉嫌侵犯公民个人信息案，分别在浙江省杭州市、江苏省宿迁市两地共计抓获犯罪嫌疑人23人、扣押涉案财物5000余万，案件涉及公民个人信息500余万条。

2021年12月，本溪市警方在打掉该市桓仁县一个为电诈引流的话务团伙过程中获悉，该团伙上线话务组织者孙某宣、孙某婷所提供的拨打电话数据来源于杭州某科技公司。为此，本溪市警方成立专案组对该公司涉嫌侵犯公民个人信息立案侦查，并于2021年12月28日对话务组织者孙某宣、孙某婷进行抓捕。

据二人交代，二人于2021年6月在网上认识一名叫“赵哥”的男子，并在其指使下由当初的话务员转变成现在的引流团伙组织者，后期又帮助“赵哥”从杭州某科技公司购买大量用户信息，总资金达300余万元。

根据前期侦办情况，本溪市公安局决定联合多方警力跨省对该公司实施收网工作，于2022年1月13日分别在杭州、宿迁两地共计抓获犯罪嫌疑人23人、扣押涉案财物5000余万，并于15日返回本溪。

经审讯，杭州某科技公司法定代表人张某有盗窃前科，于2018年底成立该公司。公司无其他正规业务，主要为制作贷款网页链接在各大平台发布，非法获取有贷款需求的公民信息，并在其公司研发的平台上售卖，其中部分数据被骗子利用实施电信诈骗。

据本溪市公安局刑事侦查局负责人介绍，该公司通过对数据进行精准分类，出售的个人信息最高可达79元每条。根据后台数据统计，2020年初至今，该公司共计非法获取公民个人信息达500余万条，资金流水1.3亿元。

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